Національне антикорупційне бюро 19 лютого опублікувало відео про корупцію в енергетиці. Ролик розкриває роль ексміністра Германа Галущенка в схемі «Шлагбаум» та масштаби хабарів.
Відео з’явилося на YouTube-каналі НАБУ. Тривалістю 15 хвилин, воно має назву «Операція „Мідас“: Сигізмунд». Учасники розмов називають Галущенка цим прізвиськом. Схема «Шлагбаум» передбачала відкати від контрагентів держкомпанії «Енергоатом» за виконані контракти.
12 млн доларів відмито на користь Галущенка
З 2021 по 2025 рік на користь ексміністра відмили 12 млн доларів. Понад 7 млн вивели на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах. Формальними власниками стали ексдружина та діти Галущенка. Ще 4 млн видали готівкою в Швейцарії.
Кошти витрачали на навчання дітей у Швейцарії, дорогий одяг та послуги в клініці бізнесмена Олександра Цукермана.
Схеми відмивання та арешт ексміністра
У лютому 2021 року на острові Ангілья створили інвестиційний фонд для залучення близько 100 млн доларів. Керівником призначили громадянина Сейшельських Островів і Сент-Кітс і Невіс, фахівця з відмивання коштів. Родина Галущенка увійшла серед «інвесторів».
На Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії в структурі трасту в Сент-Кітс і Невіс. Вони придбали акції фонду. Члени групи переказували туди кошти в інтересах підозрюваного. Рахунки відкрили в трьох швейцарських банках.
Організація через довірену особу на прізвисько «Рокет» отримала понад 112 млн доларів готівкою від схем в енергетиці. Гроші легалізували через криптовалюту та псевдоінвестиції.
На контрольовані родиною рахунки фонду переказали понад 7,4 млн доларів. Додатково родина отримала понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро готівкою чи переказами. Частина пішла на навчання в престижних закладах і депозити.
У розмові Цукерман розповів, як Галущенко втомився від посади міністра енергетики і мріє «злиняти» та стати послом.
Напередодні Вищий антикорупційний суд заарештував Галущенка на 60 діб з заставою 200 млн грн. Йому інкримінують координацію злочинної групи «Операція Мідас» та легалізацію понад 112 млн доларів.
На особисті рахунки ексміністра потрапило понад 400 млн грн. Це фінансувало розкішне життя, включно з навчанням сина в Швейцарії за 200 тис. доларів на рік.
Прокурори наголосили на ризику втечі: Галущенко 58 разів виїжджав за кордон під час війни, його затримали на кордоні. Ексміністра провину заперечує, називає заставу непідйомною і планує апеляцію.
