Национальное антикоррупционное бюро 19 февраля опубликовало видео о коррупции в энергетике. Ролик раскрывает роль эксминистра Германа Галущенко в схеме «Шлагбаум» и масштабы взяток.
Видео появилось на YouTube-канале НАБУ. Продолжительностью 15 минут, оно имеет название «Операция „Мидaс“: Сигизмунд». Участники разговоров называют Галущенко этим прозвищем. Схема «Шлагбаум» предполагала откаты от контрагентов госкомпании «Энергоатом» за выполненные контракты.
12 млн долларов отмыто в пользу Галущенко
С 2021 по 2025 год в пользу эксминистра отмыли 12 млн долларов. Более 7 млн вывели на счета двух компаний на Маршалловых Островах. Формальными владельцами стали эксжена и дети Галущенко. Еще 4 млн выдали наличными в Швейцарии.
Средства тратили на обучение детей в Швейцарии, дорогую одежду и услуги в клинике бизнесмена Александра Цукермана.
Схемы отмывания и арест эксминистра
В феврале 2021 года на острове Ангилья создали инвестиционный фонд для привлечения около 100 млн долларов. Руководителем назначили гражданина Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, специалиста по отмыванию средств. Семья Галущенко вошла среди «инвесторов».
На Маршалловых Островах зарегистрировали две компании в структуре траста на Сент-Китс и Невис. Они приобрели акции фонда. Члены группы переводили туда средства в интересах подозреваемого. Счета открыли в трех швейцарских банках.
Организация через доверенное лицо по прозвищу «Рокет» получила более 112 млн долларов наличными от схем в энергетике. Деньги легализовали через криптовалюту и псевдоинвестиции.
На контролируемые семьей счета фонда перевели более 7,4 млн долларов. Дополнительно семья получила более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро наличными или переводами. Часть пошла на обучение в престижных заведениях и депозиты.
В разговоре Цукерман рассказал, как Галущенко устал от должности министра энергетики и мечтает «смыться» и стать послом.
Накануне Высший антикоррупционный суд арестовал Галущенко на 60 суток с залогом 200 млн грн. Ему инкриминируют координацию преступной группы «Операция Мидaс» и легализацию более 112 млн долларов.
На личные счета эксминистра попало более 400 млн грн. Это финансировало роскошную жизнь, включая обучение сына в Швейцарии за 200 тыс. долларов в год.
Прокуроры подчеркнули риск побега: Галущенко 58 раз выезжал за границу во время войны, его задержали на границе. Эксминистр вину отрицает, называет залог неподъемным и планирует апелляцию.
