Антикорупційні органи завершили розслідування гучної справи про незаконне виведення зерна з Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Державне підприємство втратило понад 60 мільйонів доларів США.
Змова посадовців і трейдера у 2014 році
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про завершення досудового розслідування. Матеріали справи передали стороні захисту для ознайомлення.
За даними слідства, у 2014 році посадовці ДПЗКУ вступили в змову з представником міжнародного зернотрейдера. З липня по жовтень зерно продавали через підконтрольні структури за цінами нижчими від ринкових.
Постачання спрямовували до Саудівської Аравії з відстрочкою платежів через мережу посередницьких компаній. Оплата так і не надійшла. Це спричинило збитки на суму понад 60 мільйонів доларів.
Легалізація коштів і фігуранти справи
Слідчі виявили, що близько 40,9 мільйона доларів легалізували через компанії, зареєстровані на Кіпрі. Загалом у справі задіяні шість осіб.
Троє колишніх посадовців ДПЗКУ та власник іноземної компанії вже отримали вироки. Ще один підозрюваний перебуває під судовим розглядом.
Офіційно імена не розголошують. Однак українські медіа пов’язують справу з ексочільником ДПЗКУ Петром Вовчуком та власником зернотрейдера Олексієм Федоричевим.
